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趣码是传销!23人获刑

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发表时间:2021-05-09 21:37作者:封面新闻来源:封面新闻

近日,巴中市恩阳区人民法院审结一起涉案金额1.82亿元的特大网络传销案:成都人人互动网络科技有限公司犯组织、领导传销活动罪,判处罚金人民币500万元;被告人罗某雄犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑6年,并处罚金人民币100百万元;被告人李某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑5年6个月,并处罚金人民币50万元。其他23名被告人判处有期徒刑3年、拘役1个月或适用缓刑。

据了解,该案是省市区三级警方合力的结果。在四川省公安厅统一指挥和成都警方大力支持下,巴中市恩阳区公安分局主办,巴州区、通江县公安局以及巴中市公安局多警种协同配合,最终破获这起巴中建市以来首例特大网络传销案。该案涉及资金1.82亿,共有全国各地49万余付费会员。罗某雄、李某等24名犯罪嫌疑人落网,冻结涉案资金6000余万元,捣毁传销窝点7个,教育遣散参与人员300余名。

专案组研究案情

设局:宝妈变月入数万的职场精英

“趣码是传销,要求趣码退款”。2019年8月,多个贴吧、网站出现大量类似消息。

恩阳区公安分局获得线索后,立即组建专班开展研判。2019年9月17日,专案组成立,迅速对涉嫌组织、领导传销活动的罗某雄等人立案侦查,巴中市副市长、公安局长岳剑亲自指导,指令市公安局经侦、网安、技侦、刑侦等部门全力提供支持。

经过初查,巴中籍人罗某、陈某等人在巴中大肆开展“趣码”平台宣传推广活动,招募并发展下线会员1200余人。办案民警乔装潜入内部,侦察“趣码”的线下活动。

“趣码让生活更有趣!趣码必火!”巴中后河桥一家火锅店内,一个微信名为“辛德瑞拉”的女子,正对100多人进行培训。该女子宣称,自己接触“趣码”之前是一名宝妈,短短几个月努力就做到了省级代理商的位置,成为月入数万的职场精英。等“趣码”在美国上市了,自己将会成为上市公司股东。“只要你们愿意,我的成功皆可复制……”会员们热情鼓掌。

“吃饭省钱、分享赚钱、创业存钱。公司承诺,市级经销商可以奖励五千股原始股,市值200万人民币。省级经销商可以获得两万股原始股,市值1000万人民币级,这是很有吸引力的。”现场,不少人纷纷注册支付成为“趣码”平台的会员。

“趣码”是什么?资料显示,“趣码”由成都人人互动网络科技有限公司开发运营。该公司自称国家级高新技术型科技企业,电子商务创新示范企业,拥有近五十项发明专利。“趣码”平台是该公司于2018年12月推出的,旨在打造成为一个国内领先的餐饮消费生活平台。公司现有员工120多人,实际控制人为罗某雄,除他之外,还有其他七名自然人股东,公司总部设在成都高新区,在北京、深圳、天津等多个城市拥有近40家授权分公司。

恩阳警方调查发现,实际情况与该公司对外宣传大相径庭。“它其实是打着餐饮消费的旗号和噱头,宣称零元创业月入过万,来吸引消费者缴纳会费成为会员,到他们所谓入驻的餐饮门店去吃饭消费,则可以享受更多的优惠”,成为会员之后,趣码讲师团会对会员进行培训,以直推奖励、分红奖励、赠送原始股等为诱饵,引导会员发展下线。具体模式为:花费365元成为代理商后,再直接发展11个人成为新的代理商。再分别发展下线,当整个团队拥有60名代理商后,外加推荐1家餐饮店入驻,团队负责人则成为“趣码”的县级代理商,以此类推,根据“业绩”可以逐级升为市级和省级代理商。每一个新会员的加入,上一级会员都会获得相应的返利,层级越高则收入越高。

“其实,这种模式并非创新,具备典型的传销特征。”恩阳区公安分局经侦大队大队长安鹏称。

“将师”授课

吸金:11个月狂入1.82亿元

为迅速吸纳会员,“趣码”平台成立了所谓的商学院,组织讲师录制培训视频,通过门户网站、微信公众号、手机软件等进行线上推广。此外还举办千人大会、豪车游行、全民会员日等线下活动。

恩阳区分局经侦大队教导员李法志介绍,调取的“趣码”平台公司交易流水表明,它的资金都是大量向公司账户归集,从最初每天几万元逐渐变成几十万,到后面有上百万资金的归集,而支出却极少。这样的资金流水极不正常。

2018年12月到2019年12月,短短11月时间,“趣码”已发展省级代理商120余人,市级代理商近800余人。注册会员198万余个,发展具有推广返利资格会员49万余人,涉及全国21个省市、自治区,形成会员推荐层级143层、返利层级5层的典型“金字塔”结构。该组织通过银行卡及支付宝、财付通、快钱支付、云账户等平台,吸金约1.82亿元,其中会员返利8700余万元。

破局:150余万条银行流水锁定犯罪事实

经查,成都人人互动网络科技有限公司法人罗某雄,祖籍宜宾,户籍地成都。“罗某雄非常狡猾,他在公司以及所有商业活动中一直都使用古月飞这个化名。连公司同事及商业伙伴都不知道他的真实姓名,这给我们前期侦查工作带来一定难度。”安鹏介绍,罗某雄具有一定反侦察意识。不仅是他,公司很多成员都使用化名,在公司资金支付上,使用第四方支付通道。

2019年12月8日18时,在省厅经侦总队和巴中市公安局党委统一指挥下,巴中警方集结220名警力,分成20多个抓捕小组,奔赴全国各地开展统一行动,其中120名警力于当晚23时抵达成都龙泉驿,次日上午8时直达涉案总公司办公场地,当场控制近百名员工。在现场对涉案公司员工逐一核查信息、登记后,依法遣散部分人员进。同时,罗某雄、李某、王某路等20余名组织者及骨干成员被采取强制措施。

主要嫌疑人到案后,专案组迅速展开进一步侦查。33岁的罗某雄大学本科毕业后便开始创业,之前做过商贸连锁及收银系统的软硬件开发,但因为竞争激烈没有赚到钱。后来,他带领之前的技术团队,开发出“趣码”平台。陕西安康人李某,具有丰富的营销和宣传推广经验,2018年11月,加入了成都人人互动网络科技有限公司。罗某雄对李某十分器重,特意为其在平台上开办了一个“趣码”商学院,由李某担任院长,负责平台宣传推广工作。

“这是一起典型的高智商犯罪,一开始嫌疑人拒不交代,试图对抗。个别人员还沉迷于传销组织内,借助疫情期间向疫区捐赠物资的名义,聚集线下会员四处宣扬趣码组织是正规组织,向公安机关施压,给侦破工作带来了不小的难度。”专案组民警李法志介绍。

传销活动现场

为确保精准打击,恩阳区公安分局多警种联动,共同实施证据收集工作。总计调取涉案银行账户3229批次,获取银行交易流水信息150余万条,借助专业工具对海量数据进行清洗、补全及穿墙分析……最终还原了以罗某雄、李某等人为首的组织、领导传销活动犯罪事实。

在大量证据面前,24名主要犯罪嫌疑人哑口无言,纷纷表示愿意认罪接受法律的制裁。2021年4月26日,恩阳区人民法院作出前述判决,“趣码”在短暂的疯狂之后灰飞烟灭。


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