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约29万人!这起特大网络传销案幕后黑手竟是桂林人

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发表时间:2021-01-17 16:20作者:海岸线来源:海岸线

二维码大家都很熟悉,我们的生活中无处不在,那三维码大家有没有听说过呢?桂林一男子就利用"三维码"搞传销,涉案资金高达7亿元!


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记者从贵港市公安局获悉:近日,贵港警方破获一起特大组织领导传销活动案,抓获犯罪嫌疑人15名,其中逮捕13人,取保候审2人;现场扣押手机39台、电脑11台、银行卡45张,冻结资金2.74亿元;查封价值400多万元的涉案房产2套。


该传销组织共发展有效会员约29万人,涉及全国31个省市区及港澳台地区,涉案金额7亿元人民币。


今年8月底,贵港市公安局经济犯罪侦查支队在推进“亮剑2020·严打传销”专项行动中,发现该市覃塘区樟木镇男子翚某能向他人宣传“国潮三维码”平台经营方式,直接或者间接发展会员获利的方式进行传销活动,涉案金额特别巨大。

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9月2日,贵港市公安局成立专案组循线追查,该案得到了自治区公安厅和公安部的大力支持,案件被确定为自治区公安厅经侦总队的督办案件。


民警并多次到杭州、南宁、桂林等地调查取证,历时一个多月,基本查明该传销组织的违法犯罪事实。


经查,桂林市灵川县潮田乡男子秦某在深圳市成立国潮(深圳)三维码科技有限公司,指使张某某等人利用他人注册的桂林东晟酒业公司信息为主体搭建“国潮三维码”微信公众号,作为销售三维码产品的平台。


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该平台构建了会员与代理制度的推广模式,以会员可在线上超市购物、推广获利、未来公司上市后获取虚拟股权分红为诱饵,大肆发展会员,并要求注册用户必须购买三维码产品(智慧名片398元/个、企业智慧系统1280元/个、动态三维码1980元/个)才能成为会员,会员通过直接或者间接发展其他会员升级。


他们以三维码产品为噱头,鼓吹公司经营“销售提成”、“居间收益”、“贡献奖”等各种名目的返利为诱饵,不断地发展下线或鼓励下线不断发展下线交纳费用,骗取会员财物,公司从中获取巨额收益。


10月12日,贵港警方出动150多名警力,分赴全国七个地市开展集中抓捕行动。


10月16日上午10时,在自治区公安厅统一指挥和当地公安机关的配合下,办案民警在深圳、桂林、成都、贵港等地抓获15名犯罪嫌疑人,现场扣押手机39台、电脑11台、银行卡45张等财物一批。

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11月20日,经贵港市人民检察院批准,上述犯罪嫌疑人被贵港市公安局依法逮捕。目前,案件正在侦查中。


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